董事会

执行董事

先生高, 51岁, 被任命为公司首席执行官(CEO)，并于2018年8月从非执行董事重新任命为公司执行董事. 2011年4月至2018年7月，他担任本公司的非执行董事. 先生高 was a member of the Company’s Audit Committee, Governance and Nomination Committee, Remuneration Committee and Risk Management Committee from May 2013, 2017年2月, August 2015 and October 2015 to July 2018 分别. He is also a director of a number of subsidiaries of the Company. 他于2016年2月被任命为中国五矿有色金属有限公司(CMN)的董事. He is a director of certain subsidiaries of CMC, including 前 Create Resources Limited (前 Create) since February 2012. 高先生拥有中国人民大学工商管理硕士学位. He has extensive experience in enterprise risk management and control. 先生高 joined the CMC and its subsidiaries (CMC Group) in 1993. 1993年至1997年，他在中国有色金属进出口公司期货部工作. 高先生于2000年至2009年担任CMN风险管理部总经理, 2008年1月至2016年2月担任CMN的副总裁，2016年2月至2018年8月担任CMN的总统. 2011年1月至2016年1月，他也是中国五矿有色金属控股有限公司(CMNH)的副总裁. 2016年5月至2020年4月，他担任Album Enterprises Limited (Album Enterprises)的董事长，以及Copper Partners Investment Co .的董事长.有限公司. (Copper Partners Investment) from July 2016 to May 2020 分别.

Non-executive Director

焦先生, 52岁, 于2018年8月从执行董事兼首席执行官重新任命为公司非执行董事. Prior to his redesignation, 从2017年2月到2018年7月，他是公司的执行董事和首席执行官, 2014年8月至2017年2月担任公司董事长，2010年12月至2017年2月担任公司非执行董事. 焦先生是公司治理、薪酬和提名委员会的成员. 焦先生于2018年8月再次被任命为中央军委副主席，并被任命为中冶股份有限公司董事和副总经理. 他于2016年2月被任命为CMN的主席，自2009年12月以来一直担任CMN的董事. 焦先生 has also been a director of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co.有限公司 (HNG) since July 2010. 焦先生拥有中国南开大学国际经济学学士学位和加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位. 他在国际贸易、投资和企业管理方面有着丰富的经验. 焦先生 joined the CMC Group in 1992. He was the Vice President of CMN from 2007 to May 2010. 焦先生 was the President of CMN from May 2010 to January 2016. 从2009年12月到2016年2月和1月，他是CMNH的董事和总统, 分别. 焦先生 was the Vice President of CMC from December 2015 to January 2017. He was also a director of China Minmetals H.K. (Holdings) Limited (Minmetals HK) from August 2016 to March 2017. 焦先生 was the 主席 of China Minmetals Rare Earth Co.、深圳证券交易所上市公司、中钨高科材料有限公司.有限公司. (深圳证券交易所上市公司)分别于2010年4月至2014年4月和2013年4月至2014年3月工作. He was a director of Jiangxi Tungsten Industry Group Co.有限公司. and China Minmetals Rare Earth Group Co.2009年11月至2014年8月，2011年12月至2016年9月. 2011年11月至2016年5月和2012年2月至2016年5月，焦先生还分别担任Album Enterprises的董事长和前 Create的董事. He resigned as the 主席 of Copper Partners Investment in July 2016.

Non-executive Director

张先生现年54岁，于2017年2月被任命为本公司的非执行董事. He is a member of the Company’s Audit and Risk Management Committee. 张先生自2016年1月起担任CMC财务部总经理, a director of CMNH and CMN since February 2016, and a director of Minmetals HK since August 2016. He was appointed as the 主席 of Minmetals Finance Co.有限公司. 2018年9月. Mr Zhang was the Vice 主席 and a director of Xiamen Tungsten Co. 2014年1月至2014年12月在上海证券交易所上市. 从2013年8月到2017年1月，他还担任HNG的董事，中国钨和高科技材料公司的董事.有限公司. (深圳证券交易所上市公司)2016年6月至2018年11月. Mr Zhang graduated from Zhejiang Metallurgical Economy College in 《中华人民共和国, majoring in Financial Accounting. 他还获得了中国武汉理工大学的经济学硕士学位. 张先生的bat365在线官网手机始于中国有色金属进出口总公司, working as the Financial Accountant since 1987. 1997年至2000年, 他曾担任中国有色金属工业贸易集团公司金融部副部长. 2000年至2002年, 张先生任中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理助理. 他还曾担任CMN财务部助理总经理(从2002年4月到2003年3月)和副总经理(从2003年3月到2005年10月). From October 2005 to May 2013, Mr Zhang was the Deputy General Manager of the Finance Department of CMC. From May 2013 to December 2015, 他曾担任CMN和CMNH的副总裁和首席财务官(CFO). From December 2015 to January 2016, 张先生曾任中央军委财务部代理副总经理. 从2016年12月到2018年8月，他是五矿开发公司的董事.有限公司. 从2017年4月到2020年5月，张先生担任五矿资本公司的董事.有限公司. 2017年7月至2020年6月，他是五矿创新投资公司(Minmetals Innovative Investment Co .)的董事.,有限的.

Non-executive Director

徐先生, 53岁, 从执行董事重新任命为非执行董事，自2020年1月1日起生效. Prior to his redesignation, 从2013年5月到2019年12月，他担任公司的执行董事和执行总经理，负责多个领域, most recently China Relations, Marketing and Supply. 从2009年5月到2013年5月，他也是公司的非执行董事. 他是公司审计和风险管理委员会和治理委员会的成员, Remuneration and Nomination Committee. 徐先生 was appointed as President of CMN in January 2020. He has been a director of CMN since February 2016. 他拥有中国对外经济贸易大学会计学学士学位, 并获得加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位. He is a qualified senior accountant in 《中华人民共和国, 是加拿大注册会计师协会(Certified General Accountants Association of 加拿大)的研究员成员，也是不列颠哥伦比亚省特许专业会计师协会(the chartered professional Accountants of British Columbia)的特许专业会计师成员, 加拿大. 徐先生 has extensive experience in strategic planning, 会计, marketing and corporate financial and risk management. 徐先生 joined the CMC Group in 1991, 自1997年起，在多个财务部门担任多个管理职务. He was the Vice President and CFO of CMN between 2005 and 2013.

Independent Non-executive Director

卡西迪博士, 享年75岁, 于2010年12月被任命为公司独立非执行董事. He is the 主席 of the Company’s Governance, 薪酬和提名委员会以及审计和风险管理委员会成员. 卡西迪博士是一位冶金工程师，在资源和能源领域拥有超过45年的经验, including more than 25 years as a director of major public companies. He was an independent non-executive director of Oxiana Limited (2002 to 2007); Zinifex Limited (2004 to 2008); Sino Gold Mining Limited (2002 to 2009); Lihir Gold Limited (2003 to 2010); OZ Minerals Limited (2008 to 2009); Energy Developments Limited (2003 to 2009) and Kerry Gold Mines Limited (2010 to 2018). 他也是Allegiance Mining NL的非执行主席(2008年4月至7月)和Eldorado Gold Corporation的董事(2009年至2010年)。. 他曾担任Goldfields Limited的首席执行官(1995年至2002年与Delta Gold Limited合并，成立Aurion Gold Limited)，直到2003年他仍担任董事. Prior to 1995, 卡西迪博士 was executive director - Operations of RGC Limited. 他也是莫纳什大学矿业和资源工程学部咨询委员会的成员. 卡西迪博士最近参与了澳大利亚主要采矿和加工项目的开发和运营, 《中华人民共和国, 老挝, Papua New Guinea and the Cote d’Ivoire.

Independent Non-executive Director

梁先生, 享年69岁, 2012年7月被任命为公司独立非执行董事. 他是公司审计和风险管理委员会和治理的成员, Remuneration and Nomination Committee. 梁先生 is a solicitor admitted to practise law in Hong Kong, 英格兰和威尔士, and Victoria and the Australian Capital Territory in Australia. 他持有香港中文大学社会科学学士(一等荣誉)学位, and a Master of Philosophy degree from the University of Oxford. 梁振英是企业融资和资本市场专家，曾是贝克律师事务所的合伙人 & 多年来一直担任其香港证券业务部门的负责人. He retired from Baker & 麦肯齐在2011年. 梁先生于2013年9月至2019年9月担任中国银行有限公司(一家在香港联合交易所和上海联合交易所上市的公司)独立非执行董事.

Independent Non-executive Director

陈先生七十岁, was appointed as an Independent Non-executive Director, 审计和风险管理委员会主席和治理委员会成员, Remuneration and Nomination Committee of the Company in December 2019. 陈家强一直是中铁信号的独立非执行董事 & 通讯股份有限公司(在香港联合交易所和上海联合交易所上市的公司)自2018年8月起成立. Mr Chan graduated from Hong Kong Polytechnic majoring in 会计. He is a member of Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, 是英国特许注册会计师协会的成员, 英国特许治理协会(以前称为特许秘书和行政管理协会)的准会员, and a member of CPA Australia. From January 1994 to December 2008, 陈先生曾担任安永税务和投资咨询服务部北京管理合伙人，之后又担任安永NPA交易咨询服务部管理合伙人 & 年轻的. 1996年至2003年，他还担任中国香港商会的执行委员会成员;2000年至2003年，担任中国香港商会的主席. 陈先生于2015年5月至2018年5月担任中国中车股份有限公司(一家在香港联合交易所和上海联合交易所上市的公司)独立非执行董事. 他也是中国冶金总公司的独立非执行董事. (在香港联合交易所和上海联合交易所上市的公司)从2014年11月至2020年4月.